สื่อแฉ ธนาคารเอชเอสบีซีของอังกฤษ และเจพีมอร์แกนของสหรัฐฯอนุญาตให้กลุ่มอาชญากรโอนเงินผิดกม.หลายพันล้าน

          หลังสหรัฐฯดำเนินคดีคนที่หลอกลวงให้เล่นแชร์ลูกโซ่ ซึ่งศาลตัดสินเมื่อปี 2560 ให้จำคุกนายหมิง ซู หรือดร.ฟิล ชาวจีน ซึ่งอาศัยอยู่ในนครลอสแอนเจลิส เป็นเวลา 3 ปีในข้อหาหลอกลวงคนอื่นๆให้เล่นแชร์ โดยให้คำมั่นว่านักลงทุนจะมีรายได้ร้อยละ 100 ภายใน 100 วัน แต่มีผู้เสียหายแจ้งความกับตำรวจหลายคนว่าถูกหลอกลวง

          ต่อมา กระทรวงการคลังสหรัฐฯได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มคนร้าย และรวบรวมหลักฐานโอนเงินที่ต้องสงสัยจำนวน 2,657เรื่อง ทำธุรกรรมโอนเงินผ่านธนาคารรวม 2,100 รายการ มีการโอนเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายรวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างปี 2545-2560 แต่เรื่องนี้รั่วไหลมาถึงสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ ก่อนที่การสอบสวนจะสิ้นสุด ชี้ว่า ธนาคารเอชเอสบีซี ของอังกฤษ อนุญาตให้กลุ่มอาชญากร นักต้มตุ๋นฉ้อโกง รวมถึงนักเล่นแชร์ลูกโซ่ ทำธุรกรรมโอนเงินที่ต้องสงสัย รวมถึงการโอนเงินจากการเล่นแชร์ลูกโซ่  80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯไปยังกลุ่มนักแล่นแชร์ในสหรัฐฯ ซึ่งมีนายซูเป็นเจ้ามือแชร์ โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเอชเอสบีซี สาขาฮ่องกง

          นอกจากนี้ เอกสารเรื่องนี้ แสดงให้เห็นว่า เจพีมอร์แกน ธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐฯอาจจะอนุญาตให้นายเซเมียน โมกิเลวิช หัวหน้ากลุ่มอาชญากรรัสเซีย โอนเงินผ่านธนาคารกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับนายโมกิเลวิช ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดคดีอาญาเช่น ทำธุรกิจค้าปืนเถื่อน ยาเสพติดและพัวพันกับคดีฆาตกรรมในรัสเซีย

Cr: BBC