ตำรวจฮ่องกง จับกุม 7 พนักงานธนาคารในข้อหาฟอกเงินรวม 810 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

          นายยิบ วิง-แลม(Yip Wing-lam) ตำรวจระดับสูงของฮ่องกงที่ดูแลคดีอาชญากรรมทางการค้า เปิดเผยว่า ตำรวจได้จับกุมอดีตพนักงานธนาคารและพนักงานในปัจจุบันรวม 7 คน ตามแผนปราบปรามเครือข่ายอาชญากรคดีฟอกเงินระดับนานาชาติรวม 6,300 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (หรือ 810 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) พร้อมยึดของกลางคือเงินสดรวม 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯในอพาร์ทเมนท์ของการเคหะของฮ่องกง ซึ่งเป็นที่พักของหนึ่งในกลุ่มผู้ถูกจับกุม

          นับเป็นครั้งแรกที่พนักงานธนาคารท้องถิ่นในฮ่องกงถูกจับกุมในคดีฟอกเงิน ตำรวจปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อธนาคารหรือชื่อของอดีตพนักงานหรือพนักงานในปัจจุบันที่ถูกจับกุม พร้อมทั้งระบุว่า กลุ่มผู้ถูกจับกุมได้ช่วยเหลือสมาชิกคนสำคัญรายหนึ่งในฮ่องกงของเครือข่ายอาชญากรคดีฟอกเงินเรื่องการเปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัท รวมถึงปลอมแปลงเอกสารของบริษัท ตำรวจพบว่ากลุ่มเครือข่ายคดีฟอกเงินเปิดบัญชีธนาคารต่างๆรวม 14 บัญชี ระหว่างปี 2560-2561 โดยใช้ชื่อของบุคคลต่างๆรวม 16 คนจากประเทศจีนและเบลเยียม ตำรวจพบว่ามีการโอนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเข้ามาในบัญชีที่เปิดไว้รวม 6,300 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และพบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารดังกล่าวไปยังหลายประเทศ เช่น อิตาลี เยอรมนีและเวียดนาม

          ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจระดับนานาชาติและเป็นเสมือนช่องทางสำคัญสำหรับประเทศจีนในการเข้าสู่ตลาดการค้าและการทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ แต่องค์กรที่รณรงค์เรื่องความโปร่งใส ทักท้วงมานานแล้วว่าความย่อหย่อนของเจ้าหน้าที่รัฐในการบังคับใช้กฎระเบียบอาจจะทำให้เกิดช่องโหว่ให้เครือข่ายอาชญากรเข้าไปพัวพันกับการฟอกเงินหรือตั้งบริษัทมาบังหน้าการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินของฮ่องกง ผู้กระทำผิดในคดีนี้จะมีโทษจำคุกสูงสุด 14 ปีและปรับ 5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

Cr: AFP