กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯดำเนินคดีผู้ต้องสงสัย 57 คนฉ้อโกงเงินช่วยเหลือโควิด-19

          กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยว่า มีการแจ้งข้อกล่าวหาบุคคล 57 คน ฐานฉ้อโกงเงิน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯจากโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องหยุดการดำเนินธุรกิจเนื่องจากโควิด-19 ระบาด เจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (10 ก.ย.) ว่ากำลังจับตาผู้ต้องสงสัยในคดีฉ้อโกงอีกประมาณ 500 คนที่อาจฉ้อโกงโครงการสินเชื่อเพื่อคุ้มครองธุรกิจ (Paycheck Protection Program หรือ PPP) มูลค่า 6 แสน 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และในหลายกรณีที่กลุ่มอาชญากรมีการทำงานร่วมกันเพื่อฉ้อโกงเงินจากโครงการ

          นายไบรอัน แรบบิท ผู้ช่วยอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ลักษณะการกระทำความผิดเป็นเครือข่ายเป็นเรื่องที่ไม่น่าประหลาดใจ แต่เป็นเรื่องที่น่าหนักใจซึ่งอัยการจะเดินหน้าการตรวจสอบการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงเงินโครงการต่อไป

          เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คณะกรรมการรัฐสภา เปิดเผยว่า มีการฉ้อโกงเงินโครงการซึ่งอาจมีการนำไปใช้ในทางที่ผิด และในสัปดาห์นี้ เจพีมอร์แกน (JPMorgan Chase & Co) ซึ่งเป็นผู้ปล่อยเงินกู้โครงการเกือบ 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเปิดเผยว่ากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อตรวจสอบกรณีที่ลูกค้ามีการใช้เงินโครงการในทางที่ผิด โดยเมื่อวานนี้ (10 ก.ย.) วุฒิสมาชิก มาร์โก รูบิโอ ประธานคณะกรรมการธุรกิจขนาดเล็กของวุฒิสภา มีหนังสือถึงซีอีโอของเจพีมอร์แกนเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นและสิ่งที่ธนาคารกำลังทำเพื่อบรรเทาปัญหานี้

...