ดีเอสไอ รวบรวมข้อมูลช่วยผู้เสียหายแชร์แม่มณี ประมวลข้อมูลเพื่ออายัดบัญชีผู้ต้องหา

          หลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) รับข้อร้องเรียนจากกลุ่มผู้เสียหายแชร์แม่มณี พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ สั่งการให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบรวบรวมข้อมูล พร้อมส่งข้อมูลให้ฝ่ายกฎหมาย ตรวจสอบพบว่าคดีนี้เป็นการกู้ยืมที่ฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ ดีเอสไอสามารถรับไว้สอบสวนเป็นคดีพิเศษได้ 

          นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดีเอสไอ กล่าวว่า ดีเอสไอ จะมอบรหัสให้ผู้เสียหายเข้ามาในระบบคิวอาร์โค้ด อำนวยความสะดวกให้ผู้เสียหายเข้าไปกรอกรายละเอียดความเสียหายพร้อมรูปแบบการโอนและรับเงิน ขณะเดียวกัน ดีเอสไอ สามารถประมวลข้อมูลวงเงินความเสียหาย จำนวนผู้เสียหายและบัญชีที่ผู้ต้องหาใช้ในการรับโอนเงินเพื่อนำไปสู่การอายัดบัญชี

          สำหรับรูปแบบความผิดที่เข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่จะมีลักษณะต่างๆ เช่น การชักชวนประชาชนให้ลงทุนในหลายลักษณะ โดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูง ซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจจริงตามที่กล่าวอ้าง เช่น ลงทุนธุรกิจน้ำมัน แชร์ทอง หรือแชร์ยางพารา เป็นต้น หรือการชักชวนประชาชนให้สมัครสมาชิกโดยอ้างว่าเป็นธุรกิจขายตรงมีผลกำไรสูง โดยที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น บริษัทที่อ้างว่าเป็นธุรกิจขายตรงจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภคหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรือที่เรียกว่าขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ รวมทั้งการชักชวนประชาชนให้ลงทุนเก็งกำไรในธุรกิจต่างๆ ที่ค่อนข้างทันสมัย และซับซ้อน เช่น ธุรกิจเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจเก็งกำไรราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้า ราคาน้ำมันดิบ ราคาทองคำหรือธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถอ้างอิงได้กับต่างประเทศ

แฟ้มภาพ