กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตรวจสอบดอยช์แบงก์เกี่ยวข้องเหตุทุจริตวันเอ็มดีบี

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ เปิดการตรวจสอบว่าดอยช์แบงก์ ธนาคาร ขนาดใหญ่ที่สุดของเยอรมนี ละเมิดกฎหมายการเงินระหว่างประเทศ ในการทำงานร่วมกับกองทุนเพื่อการพัฒนา วันเอ็มดีบีของทางการมาเลเซียหรือไม่ โดยจะเป็นการตรวจสอบในประเด็นการทุจริตสินบน หรือการฟอกเงิน

ทั้งนี้มีอย่างน้อย 6 ประเทศที่ตรวจสอบการทุจริตเงินจากกองทุนวันเอ็มดีบี จำนวนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งพบการโอนย้ายผิดปกติไปเข้าบัญชีส่วนตัวของนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีผู้ริเริ่มโครงการ ซึ่งเขานำไปซื้อสินค้าหรูหรา รวมถึงการลงทุนส่วนตัวของนายนาจิบ และคนใกล้ชิด ซึ่งในการสอบสวนคดีที่มีนายโจ โลว์ นักธุรกิจการเงินมาเลเซีย เป็นศูนย์กลางของการทุจริตเงินกองทุน พบว่านายโลว์เคยติดต่อกับนายตัน บุน-กี หัวหน้ากลุ่มสถาบันการเงิน ของดอยช์แบงก์ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค แต่นายตันลาออกจากธนาคารเมื่อปีที่แล้ว หลังจากที่มีรายงานเรื่องการติดต่อระหว่างทั้ง 2 คน นอกจากนี้นายตันยังถูกพาดพิงว่ามีความเกี่ยวข้องกับนายทิม เลสเนอร์ ประธานกรรมการบริหาร โกลด์แมน แซคส์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งให้การรับสารภาพว่าร่วมกระทำความผิดในการทุจริตเงินกองทุน และมีการทำงานร่วมกับนายตัน

ด้านดอยช์แบงก์ออกแถลงการณ์ระบุว่า ยินดีให้ความร่วมมือกับคณะทำงานของสหรัฐฯอย่างเต็มที่ ทั้งอ้างว่า ธนาคารเองก็ถูกหลอกลวงให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับวันเอ็มดีบีเช่นกัน

...