ฮ่องกง สั่งห้ามอดีตประธานโกลด์แมน แซคส์ทำธุรกิจการเงินในฮ่องกงตลอดชีวิต

คณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงออกคำสั่งห้ามนายทิม เลสเนอร์ อดีตประธานของโกลด์แมน แซคส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีส่วนร่วมในการทำธุรกิจการเงินใด ๆ ก็ตามในอุตสาหกรรมการเงินของฮ่องกงตลอดชีวิต ต่อเนื่องจากการที่สหรัฐฯและสิงคโปร์ออกคำสั่งห้ามในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากนายเลสเนอร์เป็นผู้สมคบคิดยักยอกเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนา หรือ วันเอ็มดีบีของมาเลเซีย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ชี้ว่านายเลสเนอร์มีการกระทำที่บ่งชี้ถึงความไม่ซื่อสัตย์ และทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมในการได้รับใบอนุญาตในการทำงาน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยื่นฟ้องนายเลสเนอร์ ในข้อหาฟอกเงิน หลังพบว่ามีการยักยอกเงินออกจากกองทุนเป็นมูลค่าอย่างน้อย 4 พัน 5 ร้อยล้านดอลลาร์ ส่วนอัยการมาเลเซียก็สั่งฟ้องคดีอาญาต่อโกลด์แมน แซคส์ รวมทั้งอดีตพนักงาน 2 คน ในข้อหาทุจริตและฟอกเงินกองทุนวันเอ็มดีบี และกระทรวงการคลังมาเลเซียเรียกร้องให้บริษัทจ่ายเงินชดเชย 7 พัน 5 ร้อยล้านดอลลาร์ นอกจากนี้แล้ว รัฐบาลมาเลเซียยังมีการดำเนินการเพื่อเรียกคืนทรัพย์สินมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์จากต่างประเทศ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเงินที่ถูกยักยอกไปจากกองทุน

....