ตำรวจเยอรมนี ค้นสำนักงานใหญ่ ดอยซ์แบงก์ เพื่อสอบสวนคดีฟอกเงิน

บีบีซีรายงานอ้างพนักงานอัยการของเยอรมนีว่าตำรวจและพนักงานอัยการราว 170 คนได้เข้าตรวจค้นสำนักงานของดอยซ์แบงก์ ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตและสาขาอื่นๆทั่วประเทศ พร้อมยึดไปทั้งเอกสารในรูปกระดาษและในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสอบสวนคดีฟอกเงิน

ก่อนหน้านี้ พนักงานอัยการตั้งประเด็นการสอบสวนว่าพนักงาน 2 คนของธนาคารดอยซ์แบงก์อาจจะมีส่วนช่วยเหลือลูกค้า 2 คนให้ฟอกเงินจากการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายอาญาโดยการแนะนำให้ลูกค้าดังกล่าวเปิดบัญชีเงินฝากในต่างแดนแล้วโอนเงินที่ได้จากการทำผิดกฎหมายอาญาเข้าบัญชีเงินฝากนั้นหรือไม่ การสอบสวนคดีนี้มีจุดเริ่มต้นจากเอกสารชื่อว่าปานามา เปเปอร์สในปี 2559 ที่ออกมาเปิดเผยว่า บริษัทมอสแซค ฟอนเซกา บริษัทกฎหมายของปานามา มีบริการจดทะเบียนบริษัทตัวแทน เพื่อปกปิดการโอนเงินและตัวตนที่แท้จริงของบริษัทต่างๆที่มอสแซค ฟอนเซการับทำธุรกรรมแทน เพื่อช่วยให้ลูกค้าเลี่ยงจ่ายภาษี

หลังมีข่าวการตรวจค้นสำนักงานใหญ่ฯ หุ้นของของดอยซ์แบงก์ร่วงทันทีร้อยละ 3 ในช่วงแรกของการซื้อขายในวันนี้ ด้านดอยซ์แบงก์ ยืนยันว่า ตำรวจได้เข้าตรวจค้นสำนักงานหลายแห่งของดอยซ์แบงก์ในเยอรมนีจริง ระบุว่าบริษัทฯจะให้ความร่วมมือกับการสอบสวนอย่างเต็มที่