ธนาคารคอมมอนเวลธ์ของออสเตรเลีย เสนอจ่ายค่าปรับกรณีฟอกเงิน

ธนาคารคอมมอนเวลธ์ ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ยื่นข้อเสนอจ่ายเงินชดเชย 700 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ครอบคลุมค่าธรรมเนียมด้านกฎหมายอีก 2 ล้าน 5 แสนเหรียญสำหรับการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย 53,000 รายการในปีที่แล้วที่ธนาคารไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีที่เกิดเหตุ และหน่วยงานตรวจสอบทางการเงินของออสเตรเลีย กล่าวหาธนาคารว่าละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรงและเป็นระบบ ซึ่งหากศาลเห็นชอบ ก็จะเป็นการจ่ายเงินชดเชยทางแพ่งที่มีจำนวนเงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลีย นายแมท คอมิน ซีอีโอ ของธนาคารกล่าวว่า ธนาคารพร้อมยอมรับความผิดพลาดร้ายแรงที่เกิดขึ้น

สำหรับการทำธุรกรรมธนาคารที่เป็นความผิดปกติและเข้าข่ายฟอกเงิน คือกรณีที่เครื่องฝากเงินของธนาคารรับฝากเงินสดได้ถึง 20,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียโดยที่ไม่ต้องระบุตัวตนหากผู้ฝากเงินไม่ใช่ลูกค้าของธนาคาร ทั้งไม่มีการรายงานต่อลูกค้าในทันทีที่มีการทำธุรกรรม 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งธนาคารอ้างว่า เกิดจากความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมจนทำให้เครื่องไม่สามารถรายงานธุรกรรมได้โดยอัตโนมัติ

....