ปปง.สอบ7ธนาคาร ยังไม่ผิดหละหลวมเอื้อประโยชน์ แก็งคอลเซนเตอร์

การตรวจสอบกรณีที่นางสาวณิชา เกียรติธนะไพบูลย์ ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกง ที่อ้างว่าถูกแก๊งค์คอลเซนเตอร์นำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคาร นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองคดี 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ระบุว่า ขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบธนาคาร ทั้ง 7 แห่ง ที่ผู้ต้องหานำบัตรประจำตัวประชาชนของนางสาวณิชา สวมรอยไปเปิดบัญชี เพื่อรับโอนเงินจากผู้เสียหาย ขณะนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า ธนาคารทั้ง 7 สาขา มีความผิดเรื่องการไม่ตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลที่มาเปิดบัญชีหรือไม่  ขณะนี้ธนาคารทั้ง 7 สาขาอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐาน ต่างๆ เพื่อส่งมาให้ ปปง. ตรวจสอบ โดยเร็วที่สุด

ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบ มีธนาคารสาขาหนึ่ง ที่มีภาพ ผู้ต้องหาใช้หน้ากากอนามัยปิดหน้าไปขอเปิดบัญชี ธนาคารดังกล่าวชี้แจงว่า ได้ให้ผู้ที่สวมรอยมาเปิดบัญชี นำหน้ากากอนามัย ตรวจสอบใบหน้าแล้ว และลูกค้าอ้างว่าไม่สบายจึงให้ปิดหน้ากากอนามัยต่อ สำหรับการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายไซม่อน ผู้ต้องหา แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ขณะนี้ ปปง. ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายไซม่อนแล้ว ว่ามีปลายทางไปที่ใด แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เช่นเดียวกับ เส้นทางการเงิน 6 ล้านบาท ของ นางสาวณิชา

ปภาดา พูลสุข ผสข.