เนเธอร์แลนด์ ร่วมกับนานาชาติ ค้นบ้านต้องสงสัยฟอกเงินและเลี่ยงภาษี

บีบีซี รายงานอ้างสำนักงานอัยการแผนกคดีอาชญากรรมด้านการเงินของเนเธอร์แลนด์ว่า ได้ประสานกับรัฐบาลของหลายประเทศในวันนี้เพื่อตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเลี่ยงภาษี และอยู่ระหว่างการสอบสวนบัญชีเงินฝากชาวดัทช์ ราว 3,800 คนที่ฝากเงินในธนาคารแห่งหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์ หลังได้รับเบาะแส ที่ตั้งข้อสงเกตว่าอาจจะเป็นรายการทรัพย์สินที่ไม่มีแสดงการเสียภาษีอย่างถูกต้องระหว่างการตรวจค้น ได้ยึดทั้งภาพวาด,ทองคำแท่ง,เงินสด,รถหรูคันหนึ่งและเครื่องเพชรหลายรายการ นอกจากตรวจบ้านต้องสงสัยในเนเธอร์แลนด์แล้ว ยังได้ประสานตำรวจและอัยการให้ตรวจค้นบ้านต้องสงสัยของพลเมืองชาวดัทช์ในฝรั่งเศส,เยอรมนี,สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย โดยรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ได้ประสานงานและส่งมอบข้อมูลบัญชีเงินฝากต้องสงสัยกว่า 5 หมื่นบัญชีให้กับรัฐบาลของประเทศดังกล่าวช่วยทำการสอบสวน

ด้านหน่วยงานตรวจสอบภาษีของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ระบุว่า การสอบสวนมุ่งเป้าหมายไปที่เจ้าหน้าที่ธนาคารระดับอาวุโสหลายคน ความร่วมมือสอบสวนระดับนานาชาติเช่นนี้เป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีที่หลบซ่อนสำหรับคนที่หวังจะหลบเลี่ยงภาษีอีกต่อไป พนักงานอัยการชาวดัทช์คาดว่าการสอบสวนคดีนี้จะใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์จึงจะดำเนินงานได้แล้วเสร็จ

CR:BBC, newmail-ng.com/dutch-prosecutors-seize-gold-bars-cars-in-tax-evader-raids/