ดอยซ์แบงก์ ตกลงจ่ายเงินให้สำนักงานบริการการเงินนิวยอร์กและลอนดอนเพื่อยุติคดี

ธนาคารดอยซ์แบงก์เอจีของเยอรมนี ตกลงที่จะจ่ายเงิน 425 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับสำนักงานบริการการเงิน หรือดีเอฟเอส ของรัฐนิวยอร์ก และอีก 204 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้สำนักงานบริการการเงินสหราชอาณาจักร เพื่อยุติคดีความเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน จากการซื้อขายที่เรียกว่า  การคัดลอกคำสั่งซื้อขาย  ที่ลูกค้าธนาคารโยกย้ายเงินโดยผิดกฎหมาย 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐออกจากรัสเซีย ระหว่างปี 2554 และปี 2558 โดยพบความผิดปกติชัดเจนจากการซื้อหุ้นมอสโกว์ด้วยเงินรูเบิ้ลแทนที่จะใช้ดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นก็ขายออกในเวลาอันสั้น ซึ่งดีเอฟเอสเห็นว่าเป็นการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย ทั้งละเมิดกฎหมายการธนาคารของรัฐ ผ่านธนาคารในมอสโกว์ ลอนดอน และนิวยอร์ค และเห็นว่าดอยซ์แบงก์มีโอกาสนับครั้งไม่ถ้วนที่จะป้องกัน และหยุดการฟอกเงิน ที่แสดงถึงการมีส่วนรู้เห็นกับการกระทำผิด

...