สหรัฐจับกุมสองพ่อลูกจากฟลอริด้า ฐานฟอกเงินให้เวเนซุเอลา

เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐอเมริกา จับกุมผู้ส่งออกวัสดุก่อสร้าง 2 คนที่มีการโอนเงินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยผิดกฎหมายจากเวเนซุเอลามาสหรัฐอเมริกา และบัญชีธนาคารที่เป็นของเจ้าหน้าที่รัฐบาลเวเนซุเอลา และบุคคลอื่น

อัยการยื่นคำฟ้องนายลูอิซ ดิอาซ จูเนียร์ อายุ 74 ปีกับนายลูอิส ฆาเวียร์ ดิอาซ อายุ 49 ปีซึ่งเป็นบุตรชาย ต่อศาลแมนฮัตตัน ในคดีฟอกเงิน และดำเนินธุรกิจย้ายโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต ทั้ง 2 คนเป็นเจ้าของธุรกิจ ไมอามี อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็กซ์พอร์ท โค ถูกจับกุมที่ไมอามี และเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนสอบสวนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลเวเนซุเอลา ซึ่งทั้งคู่ต้องสงสัยว่ามีพฤติกรรมติดสินบน และค้ายาเสพติด แต่ในคำฟ้องระบุเพียงคดีฟอกเงินซึ่งพบการโอนเงินจำนวนมากจากบริษัทก่อสร้างในเวเนซุเอลา ผ่านบริษัทของทั้ง 2 คนแล้วกระจายต่อไปยังบัญชีของผู้อื่นทั่วโลก โดยมีคดีหนึ่งในปี 2555 ครอบครัวรับเงิน 4 ล้าน 3 แสน 6 หมื่นดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทเวเนซุเอลา ต่อมาเขาโอนเงินต่อไปยังบริษัทในโปรตุเกส ที่มีชาวเวเนซุเอลาเป็นเจ้าของ และเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทางการเวเนซุเอลาด้วย

...

F163