สหรัฐฯ ปรับธนาคารจีนกว่า 200 ล้านดอลลาร์ ฐานละเมิดกฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน

หน่วยงานควบคุมกฎระเบียบด้านการเงินของสหรัฐฯ ในนครนิวยอร์ก สั่งปรับธนาคารการเกษตรแห่งประเทศจีน ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับ 3 ของโลก จำนวน 215 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฐานละเมิดกฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน และการคว่ำบาตรทางการค้า เนื่องจากพบการดำเนินธุรกรรมผิดปกติ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงไปถึงรัสเซีย จีน อัฟกานิสถาน และประเทศอื่นๆ โดยธนาคารดังกล่าวได้สร้างความเสี่ยงด้วยการเปิดช่องทางการโอนเงินให้แก่กลุ่มก่อการร้าย อาชญากร และประเทศที่ถูกดำเนินมาตรการคว่ำบาตร  เจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบการเงินของสหรัฐฯ ระบุว่า เจ้าหน้าที่ของธนาคารดังกล่าวได้จงใจปกปิดรายละเอียดและใช้วิธีหลบเลี่ยงการโอนเงินของบุคคลที่ 3 ไปยังสาขาของธนาคารดังกล่าวในนครนิวยอร์ก ผ่านระบบสวิฟต์ หรือระบบการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้พบความผิดปกติในการโอนเงินเป็นจำนวนมากหลายกรณี อาทิ การโอนเงินระหว่างบริษัทจีนกับบริษัทรัสเซียและเยเมน การชำเงินระหว่างลูกค้าของธนาคารตุรกีกับลูกค้าธนาคารอัฟกัน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการเงินที่ใช้ในการลักลอบค้ายาเสพติด นอกจากนี้ ธนาคารการเกษตรแห่งประเทศจีนยังไม่ใส่ใจคำเตือนของหน่วยงานตรวจสอบของสหรัฐฯ ในการปรับปรุงมาตรการภายใน ขณะที่ปริมาณการโอนเงินระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่ปี 2556 อย่างไรก็ดี ทางหน่วยงานตรวจสอบการเงินของสหรัฐฯ จะดำเนินการสอบสวนความไม่ชอบมาพากลดังกล่าวอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจ้างหน่วยงานจากภายนอกให้ช่วยติดตามความเคลื่อนไหวสิ่งผิดปกติด้วย

ทีมต่างประเทศ

CR:AFP