ปานามาสรุปปฏิบัติการตรวจค้นมอสแซคฟอนเซกา แต่ยังไม่จับกุมผู้ใด

ทางการปานามาสรุปผลการทำงาน 27 ชั่วโมง เพื่อตรวจค้นสำนักงานของบริษัทมอสแซคฟอนเซกา ศูนย์กลางของการเปิดเผยเอกสารลับ “ปานามาเปเปอร์ส” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตั้งบริษัทข้ามชาติให้กับนักการเมืองและคนดังเพื่อฟอกเงินและหลีกเลี่ยงภาษี นายฆาเวียร์ คาราบอลโล หัวหน้าอัยการคดีปานามาเปเปอร์ส เปิดเผยว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ควบคุมตัวผู้ใด เนื่องจากเป้าหมายคือการหาหลักฐานการกระทำความผิดของบริษัท ส่วนหลักฐานข้อมูลและบันทึกหลายรายการที่ยึดมาได้นั้น จะมีการตรวจวิเคราะห์ต่อไป ซึ่งนอกจากเจ้าหน้าที่จะไม่มีการจับกุมผู้ใดแล้ว ยังไม่มีการแจ้งระงับการทำธุรกรรมของผู้ใด เนื่องจากจะต้องตรวจรายละเอียดของเอกสารก่อน

มอสแซค ฟอนเซกา เป็นบริษัททางกฎหมายดำเนินกิจการมาเกือบ 40 ปี ระบุว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตั้งบริษัทต่างประเทศ และยืนยันมาตลอดว่าไม่ได้กระทำผิดกฎหมาย ทั้งพร้อมให้ความร่วมมือกับทางการในการสืบสวนสอบสวน โดยในเอกสารลับที่ถูกนำมาเผยแพร่ 11 ล้าน 5 แสนฉบับนั้น มีการเปิดเผยแนวทางการทำงานของบริษัทเพื่อช่วยเหลือลูกค้าหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือการที่มีนักการเมืองและคนดังจำนวนมาก รวมไปถึงเพื่อนและครอบครัวของผู้นำปัจจุบันของรัสเซีย อังกฤษปากีสถาน และจีน ส่งผลให้รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกต้องเปิดการสืบสวนสอบสวน

..

F163