*ปปง.เผยมีคนไทย16คนโยงเอกสารลับปานามา ยังไม่เปิดชื่อ พร้อมให้ชี้แจง*

การชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการหลบเลี่ยงภาษีที่กำลังข่าวซึ่งเป็นที่สนใจไปทั่วโลก ของเอกสารลับปานามา ซึ่งมีรายชื่อบุคคลสำคัญของโลกเข้าไปเกี่ยวข้องรวมถึงมีรายชื่อคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในฐานะรักษาราชการเลขาธิการ ปปง. เปิดเผยอย่างเป็นทางการครั้งแรกว่า จากการตรวจสอบจากเครือข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ไอซีไอเจ) และสำนักพิมพ์ซุสดอยเชอร์ ไซตุง ของประเทศเยอรมัน โดยจากฐานข้อมูลของทั้งสองหน่วยงาน มีข้อมูลบริษัทที่คนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมด 719 รายชื่อ แบ่งเป็นคนไทย 411 รายชื่อ ต่างชาติ 262 คนและนิติบุคคล 46 บริษัท ซึ่งทั้งหมดมีทั้งนักการเมือง นักธุรกิจและนักลงทุนที่ไปจดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศ แต่เบื้องต้นยังไม่พบว่ามีส่วนในการทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้  ปปง. ก็จะยังไม่ดำเนินการเอาผิดกับบุคคลใด เพราะต้องมีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานต่างประเทศให้มีความชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการต่อไป แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการตรวจสอบในทางลับพร้อมกันไปด้วย ทั้งนี้ รายชื่อ 411 รายชื่อในส่วนของไทย ปปง.รอการยืนยันจากหน่วยงานภาครัฐต่างชาติ

ส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารลับปานามาเปเปอร์ที่มีระบุว่ามีรายชื่อคนไทย 21 คน จากการตรวจสอบมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องเพียง 16 คนเท่านั้น ซึ่งเป็นเเอกสารบางส่วนที่นำมาเผยแพร่ และ 16 คนดังกล่าวอยู่ในกลุ่ม 411 รายชื่อ ที่เป็นฐานข้อมูล ซึ่งเป็นนักธุรกิจ บุคคลทั่วไปที่มีชื่อเสียง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ เบื้องต้น จะให้ความเป็นธรรมให้16 คน หรือ 16 บริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงก่อน ยังไม่ยึดอายัดทรัพย์ ว่าเข้าข่ายการฟอกเงินหรือไม่ ส่วนการตรวจสอบเรื่องภาษี  เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะต้องดำเนินการ แต่ถึงอย่างไรทั้งหมดที่ ปปง. ก็จะดำเนินงานประสานข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย และต่างประเทศเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนต่อไป รวมทั้งประสานข้อมูลจากปปง.ทั่วโลกด้วย

ผู้สื่อข่าว:วิรวินท์ ศรีโหมด