เอฟบีไอร่วมการสอบสวนเหตุฟอกเงินในกองทุนมาเลเซีย

หนังสือพิมพ์วอลล์ สตรีท เจอร์นัลของสหรัฐฯ รายงานวันนี้อ้างแหล่งข่าวไม่เปิดเผยชื่อว่า หน่วยสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐฯ หรือเอฟบีไอ เริ่มดำเนินการสอบสวนคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อการพัฒนามาเลเซีย หรือ วันเอ็มดีบี แต่ยังไม่ทราบขอบเขตในการสืบสวนสอบสวน

เรื่องอื้อฉาวภายในกองทุนเพื่อการพัฒนามาเลเซียถูกเปิดโปงโดยรายงานของวอล สตรีท เจอร์นัล เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ว่าคณะสืบสวนสอบสวนตรวจสอบพบเงินจำนวน 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 25,000 ล้านบาท ถูกโอนเข้าบัญชีนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค แห่งมาเลเซีย ซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษากองทุน จนนำไปสู่การประท้วงเรียกร้องให้ผู้นำมาเลเซียลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีราซัคยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหา

รายงานข่าวที่หน่วยเอฟบีไอสหรัฐฯ เข้าร่วมการตรวจสอบการฟอกเงินในกองทุนเพื่อการพัฒนามาเลเซีย ยังมีขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้มี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรครัฐบาลมาเลเซีย ถูกตำรวจมาเลเซียจับกุมที่สนามบินในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ขณะกำลังเดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อยื่นเรื่องฟ้องร้องคดีการฟอกเงิน รวมทั้งเรียกร้องให้ทางการสหรัฐฯ เข้ามาตรวจสอบการฟอกเงินในกองทุนวันเอ็มดีบี ขณะที่ทางการสวิตเซอร์แลนด์ระบุก่อนหน้านี้ว่า ได้ระงับการทำธุรกรรมเงินฝากที่เกี่ยวข้องกับเงินในกองทุนวันเอ็มดีบี ซึ่งฝากไว้ในธนาคารหลายแห่งในสวิตเซอร์แลนด์แล้ว พร้อมดำเนินการสอบสวนตามข้อร้องเรียน เช่นเดียวกับทางการฮ่องกงก็กำลังดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

**10.43F174**