กรมพัฒนาธุรกิจฯ ร่วมเปิดปฏิบัติการปราบนอมินี พื้นที่ชั้นในกรุงเทพฯ ตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้น

          นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติในลักษณะนอมินี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพากร กรมการปกครอง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจสันติบาล กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรมการจัดหางาน กรมที่ดิน และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยเป็นการขยายผลจากกรณีที่มีกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการแปลงสัญชาติจากอิสราเอลเป็นสัญชาติไทย ได้กระทำการที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม และหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร

          นายกิตติวัฒน์ฯ กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจค้นครั้งนี้กำหนดเป้าหมายใน 3 จุด พื้นที่กรุงเทพมหานคร คือ จุดที่ 1 มูลนิธิชาบาดกรุงเทพ บริเวณเขตพระนคร พบคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 3 ราย ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และดำเนินคดีนายจ้าง 1 ราย ในข้อหารับคนต่างด้าวทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน

          จุดที่ 2 บริษัท กาน ชาบาด จำกัด บริเวณเขตบางรัก พบพยานหลักฐานที่สำคัญ อาทิ เอกสารการจดทะเบียนมูลนิธิ/สมาคม เอกสารการรับบริจาคเงิน บัญชีรายชื่อสมาชิก เอกสารการซื้อขายที่ดิน การก่อสร้างอาคาร การยื่นเสียภาษี การดำเนินกิจการของชาบาดเฮ้าส์ ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร กิจการโรงแรมหรือที่พักแรม รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานแห่งเดียวกันกว่า 61 บริษัท ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีบุคคลกลุ่มเดียวกันปรากฏชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลหลายแห่ง ซึ่งในกลุ่มมีบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยจากการแปลงสัญชาติ

          จุดที่ 3 ยิวสมาคมแห่งประเทศไทย บริเวณเขตคลองเตย พบต่างด้าวสัญชาติลาว จำนวน 2 ราย ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และดำเนินคดีนายจ้าง 1 ราย ในข้อหารับคนต่างด้าวทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน

จากการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาการประกอบธุรกิจและสถานะของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว หรือมีเจตนาอำพรางที่มาของแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว หรือมีเจตนาอำพรางที่มาของแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจที่เป็นเงินของคนต่างด้าว ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยแบ่งพฤติการณ์ได้ 2 รูปแบบคือ

          1) นิติบุคคลที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าว จำนวน 2 ราย หนึ่งรายมีสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทเป็นคนต่างด้าว 51 % และคนไทย 49 % ประกอบธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นบัญชีท้ายที่หนึ่ง ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งห้ามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจนี้โดยเด็ดขาด และอีกรายเป็นคนต่างด้าว 99.99 % และคนไทย 0.01 % ประกอบธุรกิจการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ซึ่งเป็นธุรกิจบริการอื่นตามบัญชีท้ายที่สาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยจากการตรวจสอบจากระบบขอใบอนุญาต/หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจต่างด้าว (e-Foreign Business) ‘ไม่พบว่าได้รับหนังสือรับรองหรือใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ’ ซึ่งการประกอบธุรกิจต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อนจึงจะประกอบธุรกิจได้

          2) นิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินี (คนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึง 50%) จำนวน 33 ราย จากการตรวจสอบพบว่า มีการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บริการให้คำแนะนำและปรึกษาการลงทุน และธุรกิจนำเที่ยว ซึ่งหากคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวก่อนจึงจะประกอบธุรกิจได้ โดยขณะนี้ กรมฯ ได้ออกหนังสือเรียกกรรมการและผู้ถือหุ้นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุน สำหรับนิติบุคคลที่มีพฤติการณ์ในรูปแบบที่ 1) และ 2) ตามที่กล่าวมา หากพบว่ามีการกระทำเข้าข่ายเป็นความผิดกรณีคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป”

          จากการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลเชิงลึกยังได้พบความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นคนไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับ นิติบุคคลและกลุ่มเครือข่าย รวมทั้งพบความเชื่อมโยงของผู้ทำบัญชีที่สังกัดสำนักงานรับทำบัญชี โดยมีกรรมการและผู้ถือหุ้นคนไทยของสำนักงานบัญชีบางรายเข้าไปมีชื่อถือหุ้นอยู่ในบริษัทกลุ่มเป้าหมายหลายบริษัทด้วย ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กรมฯ จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

...

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า