1 ส.ค.นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบ"สเตทเมนท์" สกัดนอมินี

          นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนธุรกิจ ผู้ถือหุ้น งบการเงิน และข้อมูลจากสำนักงานบัญชี พบว่าปัจจุบันมีบริษัทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบเกือบ 120,000 ราย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นระหว่าง 0.01% - 49.99% จึงเน้นการตรวจสอบไปที่กลุ่มต่างชาติถือหุ้นใกล้เพดาน 40% - 49.99% ใน 15 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

          จากการติดตามข้อมูลในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีการตั้งบริษัทใหม่กว่า 18,246 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยงถึง 3,270 ราย ที่อาจมีการสนับสนุนให้นอมินีเข้ามาถือหุ้น

          นอกจากนี้ ยังพบพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงด้วยการจดทะเบียนเป็นบริษัทไทย 100% ในตอนแรกเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบตามคำสั่งเดิมที่เน้นตรวจบริษัทต่างชาติ จากนั้นจึงทยอยเปลี่ยนตัวกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติในภายหลัง กรมฯ จึงออกคำสั่งใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 โดยมีสาระสำคัญคือ

1. เรียกดู Statement จากธนาคาร ทั้งในส่วนของคนไทยที่ร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติ และกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่รับเงินลงทุน

2. ตรวจสอบความสอดคล้อง เพื่อพิสูจน์ว่ามีการนำเงินมาลงทุนจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมและช่วงเวลาที่ถูกต้องหรือไม่ หากข้อมูลไม่สอดคล้องกัน นายทะเบียนจะปฏิเสธการจดทะเบียนทันที

3. ตรวจสอบการเปลี่ยนโครงสร้าง ครอบคลุมถึงบริษัทที่เคยเป็นไทย 100% แล้วเปลี่ยนมาเป็นบริษัทต่างชาติในภายหลัง

...

#สกัดนอมินี

#กรมพัฒนาธุรกิจการค้า