รวบ ‘แตงไทย’ ยึดเงินอีก 60 ล้าน เชื่อมโยง 'ยิม เลียก-เบน สมิธ’

          พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท., พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5, พ.ต.อ.ณัฐพงศ์ ตรงเที่ยง ผกก.4 บก.สอท.5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.สอท.5 นำหมายค้นศาลอาญา ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดสงขลา เข้าปิดล้อมตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาพร้อมกัน 4 จุด มีจุดที่สำคัญ คือ บ้านพักในพื้นที่ถนนสนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จับกุม น.ส.แตงไทย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ พร้อมตรวจยึดทรัพย์สิน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และบัตรเอทีเอ็ม และได้อายัดเงินในบัญชีธนาคาร 2,157,855.15 บาท สืบเนื่องจากตำรวจ กก.4 บก.สอท.5 พบผู้ลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่าย G2GGO คาดว่ามีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทต่อปี

          พล.ต.ท.สุรพลกล่าวอีกว่า ต่อมาตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายค้นและหมายจับผู้ต้องหา 16 ราย จากนั้นได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหากลุ่มดังกล่าวได้บางส่วน จนพบพยานหลักฐานและข้อมูลคำให้การในกลุ่มผู้ต้องหาที่ซัดทอดว่า ผู้ต้องหามีหน้าที่เอาเงินที่ได้จากเว็บพนันออกจากระบบเป็นสกุลเงิน ริงกิต ของมาเลเซีย แล้วใช้ร้านรับแลกเงินเป็นช่องทางนำเงินออก โดยผู้สั่งการคือ น.ส.แตงไทย พร้อมพวกอีก 2 ราย

          จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.แตงไทย คือบุคคลเดียวกับที่ถูก ปปง. ยึดและอายัดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 9,279 ล้านบาท หลังจากพบว่าได้ทำธุรกรรมในคดีที่เชื่อมโยงกับ นายยิม เลียก และนายเบน สมิธ ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ และยังพบหลักฐานสำคัญเป็นประวัติการแชตไลน์ระหว่างผู้ต้องหากับกลุ่ม น.ส.แตงไทย พร้อมพวก รวมทั้งเส้นทางการเงินจากเว็บพนันจำนวนมาก ที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มผู้ต้องหา นายขวัญชัย นายสัญญา และ น.ส.ศิรินภา

         ซึ่งพบว่าทำหน้าที่โอนถ่ายและนำเงินไปแปรสภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายค้นพื้นที่เป้าหมายและขอหมายจับ น.ส.แตงไทย พร้อมพวก 4 ราย พร้อมทั้งตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งสิ้นกว่า 60 ล้านบาท ขณะอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อติดตามตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

#อายัดฟอกเงิน

#จับแตงไทย

#เบนสมิธ