กัมพูชารวบเฉินจื้อ ประธานปรินซ์กรุ๊ป ส่งตัวให้จีนดำเนินคดีฉ้อโกงและฟอกเงิน

          กระทรวงกิจการภายในของกัมพูชารายงานว่าเมื่อวันอังคาร (6 ม.ค.69) มีการจับกุมตัวนายเฉิน จื้อ หรือ วินเซนต์ เฉิน ประธานกลุ่มบริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป พร้อมด้วยชาวจีนอีก 2 คนคือนายสวี จีเหลียง และนายเส้า จีฮุย โดยส่งตัวกลับไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว ภายใต้ความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและตามคำขอจากทางการจีน เพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายการเงินผิดกฎหมายจากหลายประเทศ มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

          ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ปเป็นหนึ่งในกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนทั้งอสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว และโครงการขนาดใหญ่ในกัมพูชา แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ถูกระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับขบวนการฉ้อโกงและการฟอกเงินผ่านระบบการเงินระหว่างประเทศ ทางการสหรัฐฯ เคยขึ้นบัญชีเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยกล่าวหาว่ามีการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทในเครือหลายสิบแห่งในกว่า 30 ประเทศ กลายเป็นหนึ่งในเครือข่ายอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งอัยการสหรัฐฯ ยังได้ยื่นคำร้องต่อศาลให้ยึดทรัพย์ทางแพ่ง บิตคอยน์จำนวน 127,271 เหรียญ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับรายได้จากการฉ้อโกงและการฟอกเงิน เป็นการยึดทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดของหน่วยงาน

....

#รวบเฉินจื้อ

#กัมพูชา

#จีน