กมธ.ความมั่นคงฯ ตรวจสอบทุนกัมพูชาโยงฟอกเงิน-สแกมเมอร์ เตรียมเรียกนักการเมืองชี้แจง

          นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ เลขานุการกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ที่ประชุม กมธ.เพื่อติดตามปัญหาการฟอกเงินของกลุ่มทุนกัมพูชาที่เชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในไทยกรณี นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ เบน สมิธ ซึ่งกระทบต่อความมั่นคง โดยเชิญหน่วยงานหลักมาชี้แจง อาทิ กรมการปกครอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งปปง.ชี้แจงว่ายังอยู่ระหว่างการสืบเส้นทางการเงิน ที่ต้องอาศัยความผิดมูลฐานก่อนดำเนินการตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วน ก.ล.ต. ให้ข้อมูลว่าได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและ ปปง. ปิดบัญชีต้องสงสัยกว่า 30,000 บัญชี อายัดทรัพย์รวม 200 ล้านบาท และตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันการหลอกลงทุน ด้านธนาคารกสิกรไทยยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับ นายเบน สมิธ และได้ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ BIC ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ก่อนที่บริษัทจะถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร โดยจะส่งเอกสารธุรกรรมเพิ่มเติมให้คณะ กมธ.ภายหลัง ขณะเดียวกัน กองบัญชาการตำรวจสันติบาลรายงานว่า นายเบน สมิธ เคยยื่นขอสัญชาติไทย แต่พบการเสียภาษีไม่ถูกต้อง จึงส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา ส่วนกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เผย ได้ตั้งศูนย์วอร์รูมช่วยผู้เสียหายและเร่งปรับกระบวนการอายัดบัญชี หลังพบอัตราการอายัดลดลง

          ทั้งนี้ กมธ.มีข้อเสนอให้ ปปง.ตรวจสอบบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมเตรียมประสานข้อมูลจากหน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา เพื่อขยายผลเพิ่มเติม

          นอกจากนี้ กมธ.ได้เชิญ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายวรภัค ธันยาวงษ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เข้าชี้แจงในวาระต่อไป รวมถึงสอบถาม นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการประกันสังคม กรณีซื้อหุ้นบริษัทพลังงาน ซึ่งยังมีข้อสงสัยบางประการ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง

          นายชุติพงศ์ กล่าวว่าการพนันออนไลน์และสแกมเมอร์มีความเชื่อมโยงกัน และสร้างความเสียหายมหาศาลต่อประเทศ คณะ กมธ.ยืนยันจะเดินหน้าทำทุกทาง เพื่อร่วมมือกับนานาชาติปราบปรามกลุ่มสแกมเมอร์ 

...

#กมธความมั่นคง

#สภาผู้แทนราษฎร