ปปง. สานต่อรายชื่อเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ เพื่อเฝ้าระวัง และรายงานธุรกรรมมีเหตุอันควรสงสัย

          สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ชี้แจงกรณีสหรัฐอเมริกา ยื่นฟ้อง นายเฉิน จื้อ หรือ วินเซนต์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงิน และใช้มาตรการริบทรัพย์ทางแพ่งในการยึดทรัพย์รวมทั้ง คริปโทเคอร์เรนซี มูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ 490,000 ล้านบาท รวมทั้ง สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกมาตรการลงโทษทางการเงิน กับบุคคลและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ นอกจากนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักร ได้ยึดอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกลุ่มอาชญากรรมมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาทนั้น

         สำนักงาน ปปง. ระบุว่า กรณีรายชื่อที่กระทรวงการคลัง สหรัฐฯ มีการประกาศ ปปง. จะแจ้งไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบเพื่อรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย มายังสำนักงาน ปปง. หากพบมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ปปง. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อสกัดกั้นการฟอกเงิน และยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินเพื่อจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้นตามนโยบายรัฐบาล อันเป็นการปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนอย่างเต็มที่

....

#สแกมเมอร์ข้ามชาติ

#ปปง

#เฉินจื้อ