สหรัฐฯ-สหราชอาณาจักรปรามแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา-ยึดบิตคอยน์มูลค่า 14,000 ล้านดอลล์

          อัยการรัฐนิวยอร์ก สหรัฐฯ เปิดเผยว่า รัฐบาลสหรัฐฯและสหราชอาณาจักร ร่วมปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์รายใหญ่ของนายเฉิน จื้อ พลเมือง 2 สัญชาติ คือสหราชอาณาจักรและกัมพูชา ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท พรินซ์ กรุ๊ป (Prince Group) หัวหน้าขบวนการหลอกลวงลงทุนคริปโตเคอเรนซีและเกี่ยวข้องกับการบังคับคนในขบวนการให้ทำงานให้กับแก๊งสแกมเมอร์ 10 แห่งในกัมพูชา พร้อมยึดบิตคอยน์ 127,271 เหรียญ รวมมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์ โดยอัยการสหรัฐฯเป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลสหรัฐฯเมื่อวันที่ 8 ต.ค.กล่าวหานายเฉินในข้อหาสมคบฉ้อโกงผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อหาฟอกเงิน

        เอกสารของศาล ระบุว่า 2 ใน ศูนย์สแกมเมอร์ 10 แห่งของนายเฉินในกัมพูชา มีโทรศัพท์มือถือ 1,250 เครื่อง ใช้ติดต่อบัญชีสังคมออนไลน์ของเหยื่อ 76,000 คน เพื่อหลอกลวงมาลงทุนในธุรกิจคริปโตเคอเรนซี แต่ขณะนี้ นายเฉินยังอยู่ระหว่างหนีการจับกุม ตามรายงานจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ คดีนี้ ถ้าศาลสหรัฐฯตัดสินว่ามีความผิดทางอาญา เขาจะถูกตัดสินจำคุกสูงสุด 40 ปี สำหรับธุรกิจของนายเฉินอยู่ในข่ายของธุรกิจต้องห้ามตามกฎหมายของสหรัฐฯและสหราชอาณาจักร ด้านรัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุว่า สหราชอาณาจักรสั่งอายัดทรัพย์สินอื่นๆที่ครอบครองโดยเครือข่ายของนายเฉิน เช่น อาคาร 19 แห่งในกรุงลอนดอน ซึ่งมีมูลค่ารวมเกือบ 100 ล้านปอนด์(หรือ ราว 133 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

        ทั้งนี้ เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทของนายเฉินในกัมพูชา ระบุว่า ธุรกิจของนายเฉิน รวมถึงโครงการพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการด้านการเงินและบริการลูกค้า แต่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯระบุว่า นายเฉิน เป็นเจ้าขององค์กรเครือข่ายอาชญกรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย

        นอกจากนี้ กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้ ประกาศห้ามเดินทางไปยังบางพื้นที่ของกัมพูชา โดยได้ยกระดับการแจ้งเตือนการเดินทางเป็นระดับ 4 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุด บริเวณพื้นที่ภูเขาโบโกในจังหวัดกำปอด รวมถึงเมืองบาเวตและปอยเปต นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังเพิ่มระดับเตือนภัยให้กับชาวเกาหลีใต้ในจังหวัดสีหนุวิลล์ให้รีบออกจากพื้นที่ เนื่องจากเป็นแหล่งรวมกลุ่มอาชญากรที่มีความเสี่ยงสูง

#สหรัฐ

#สหราชอาณาจักร

#ปราบสแกมเมอร์กัมพูชา

ที่มา: บีบีซี, อินโฟเควสท์