ก.พาณิชย์-ตร. ร่วมมือปราบบัญชีม้า พบนิติบุคคลกว่า 1,400 ราย เข้าข่ายเชื่อมโยงฟอกเงิน

          นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาบัญชีม้า ว่า กรมฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เพื่อปราบปรามการใช้บัญชีม้า และนิติบุคคลที่น่าสงสัยในการกระทำผิด โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมฯ ได้หารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

          ปัจจุบัน กรมฯ ได้รับข้อมูลจากศูนย์ AOC ซึ่งได้รวบรวมรายชื่อบุคคล 94,161 ราย ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน ตามบัญชี HR03 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยกรมฯ ได้ทำการตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารของนิติบุคคลใดบ้าง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีนิติบุคคล 1,415 ราย ที่มีความเชื่อมโยงน่าสงสัย และได้ถูกติดป้ายกำกับเพื่อติดตามพฤติกรรมต่อไป ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วจะถูกส่งกลับไปยัง AOC เพื่อช่วยในการติดตามพฤติกรรมของนิติบุคคลเหล่านี้ และป้องกันการนำไปใช้เพื่อหลอกลวงประชาชน 

          นอกจากนี้ กรมฯ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบใหม่ชื่อ 'iBas' เพื่อจับผิด และติดตามพฤติกรรมของนิติบุคคลอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือที่อยู่จดทะเบียน เหมือนเป็น Digital Footprint

           ขณะเดียวกัน กรมฯ ได้เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบที่อยู่จดทะเบียนของนิติบุคคล เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบนำที่อยู่ของคนอื่นไปจดทะเบียนเป็นที่อยู่ของนิติบุคคล เพื่อหลอกลวงประชาชน โดยมีผู้เข้าใช้บริการตรวจสอบแล้วประมาณ 20,000 ราย โดยกรมฯ มีการตรวจสอบ พบว่า มีนิติบุคคล 41 ราย ที่มีที่อยู่จดทะเบียนไม่ตรงตามจริงหรือเป็นเท็จ ซึ่งกรมฯ ได้บันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้ และได้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ตั้งบริษัทแล้ว

           นอกจากนั้น กรมฯ ยังแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปราบปรามการใช้นิติบุคคล และบัญชีม้าฉ้อโกงประชาชน

#แก้ปัญหาบัญชีม้า

#กระทรวงพาณิชย์