ตำรวจสอบสวนกลางเตือนระวังบัญชีม้านิติบุคคล ตรวจสอบให้ดีก่อนโอน

          ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เตือนว่า ปัจจุบันมิจฉาชีพมีการใช้บัญชีม้านิติบุคคลมากขึ้นเพื่อหลอกเหยื่อ ย้ำว่าอย่าเพิ่งหลงเชื่อ แม้บัญชีปลายทางเป็นชื่อบริษัท เนื่องจากบัญชีนิติบุคคลจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเหยื่อ มากกว่าบัญชีแบบบุคคล

บัญชีนิติบุคคลนั้น คือบัญชีที่มีการจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน

          โดยมิจฉาชีพจะจ้างบุคคลให้ไปจดทะเบียนบริษัท หรือซื้อบัญชีนิติบุคคลที่จดทะเบียนมานานแล้ว แต่บริษัทได้มีการยกเลิกกิจการไป ทำให้การหลอกเหยื่อมีความน่าเชื่อถือ เพราะคิดว่าบริษัทที่มิจฉาชีพแอบอ้างนั้นมีตัวตนอยู่จริง โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัด สุดท้ายถูกหลอกเสียทรัพย์สินให้กับมิจฉาชีพ

          ตำรวจสอบสวนกลาง แนะนำว่าก่อนโอนเงิน ควรตรวจสอบชื่อบริษัท และลักษณะของบริษัทนั้นๆ ว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอยู่หรือไม่

          สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ DBD

          ผู้ใดที่เปิดบัญชีให้ผู้อื่น หรือขายบัญชีให้กับผู้อื่น มีความผิดตามกฏหมาย ดังนี้

- ผู้ใดเปิด หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตร หรือ e-wallet เป็นบัญชีม้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- ผู้ใดเป็นธุระจัดหา โฆษณา เพื่อให้มีการซื้อขายบัญชีเงินฝาก หรือ e-wallet ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกระทำความผิดทางอาญา มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000-500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

....

#ตำรวจสอบสวนกลาง

#บัญชีม้า