กรมธุรกิจการค้าเตรียมชี้แจงผู้แทนการค้าต่างประเทศ สกัดปัญหานอมินี

          นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ในวันที่ 20 พฤษภาคม นี้ กรมฯได้เชิญทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมด้วยตัวแทนหอการค้าต่างประเทศ มารับฟังคำชี้แจงถึงข้อกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หลังจากที่ผลการคัดกรองกลุ่มธุรกิจที่เข้าข่ายจะต้องเรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม จำนวน 460 ราย จากเป้าหมายการตรวจสอบนิติบุคคลในไทยที่อาจเข้าข่ายนอมินี ในปีนี้ 26,019 ราย รวม 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง การค้าที่ดินอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมรีสอร์ท และธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ตกรุงเทพมหานคร และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีการลงพื้นที่แล้ว 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ภูเก็ต กรุงเทพ และชลบุรี มีการเรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ 91 ราย

          ในปีที่แล้ว จากกลุ่มเป้าหมายการตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่อาจเข้าข่ายนอมินีทั้งหมด 16,607 ราย พบพฤติกรรมเข้าข่าย 8 ราย เป็นกลุ่มทุนชาวฝรั่งเศส 5 ราย จีน 2 ราย และอังกฤษ 1 ราย ซึ่งได้ขยายผล ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอเพื่อสืบสวนต่อแล้ว โดยจำนวน 2 ใน 8 ราย พบว่า เป็นสำนักงานบัญชีและสำนักงานกฎหมาย ที่มีชื่อเป็นผู้ถือครองหุ้นถึง 267 บริษัท จึงขอเตือนว่า มาตรา 36 ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542 ผู้ให้ความช่วยเหลือ หรือ สนับสนุน หรือ ร่วมประกอบธุรกิจ หรือ ถือหุ้นแทนคนต่างด้าว เพื่อให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 1 แสน ถึง 1 ล้านบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ขณะเดียวกัน ยังต้องติดตามสำหรับบริษัทที่มีประวัติเคยเป็นนอมินีให้กลุ่มทุนต่างชาติอย่างใกล้ชิด ที่จะอยู่ในกลุ่มเข้าข่ายต้องสงสัย ซึ่งจะมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

...

#นอมินี

#กรมพัฒนาธุรกิจการค้า