โฆษกปปง.พร้อมประสานงาน ปปช.ตรวจสอบ นายพลซื้อขายทองมากกว่า 2 ล้านบาท

          กรณีนายตำรวจ 3 ราย และพลเรือน 1 ราย ที่ถูกดำเนินคดีที่ สน.เตาปูนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและเว็บพนันออนไลน์ นายวิทยา นีติธรรม ผอ.กองกฎหมาย และในฐานะโฆษกสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.  กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งขั้นตอนจริงๆแล้วพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน จะต้องมีการรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี มายัง ปปง. แต่พอเป็นข่าวเราได้มีการตรวจสอบดูเบื้องต้นแล้ว อย่างไรก็ต้องรอรายงานที่จะเป็นรายละเอียดข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

          ส่วนมาตรการทางแพ่งไม่มีอายุความสามารถดำเนินการยึดทรัพย์สินได้ตลอดหากพบเพิ่มเติมก็ยึดได้ ดังนั้น ถ้าหากทางพนักงานสอบสวน สน.เตาปูน ได้มีการรายงานข้อมูลเข้ามาและพบความผิดมูลฐานชัดเจน และถ้าเราเจอทรัพย์สินและเป็นการได้มาจากการกระทำความผิด เราก็ต้องดำเนินการทางกฎหมาย แต่ขอเวลาในการตรวจสอบสักระยะ

           เมื่อถามว่าในกรณีของนายตำรวจนายพลระดับสูงที่มีการซื้อขายทองมากกว่าสองล้านบาทนั้นผู้ประกอบการร้านทองคำดังกล่าวได้มีการรายงานการทำธุรกรรมมายัง ปปง. บ้างหรือไม่ โฆษก ปปง. ระบุว่า ไม่ขอเจาะจงไปที่รายคดีนี้ ปกติทางร้านค้าทองคำหากเข้าหลักเกณฑ์จะต้องมีการรายงาน มาตลอดอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปตรวจสอบว่าเขาได้มีการรายงานมาครบถ้วนหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับสูงหรือข้าราชการระดับเล็ก เราตรวจสอบทุกกรณี ซึ่งในเรื่องนี้จะมอบหมายให้นายพีรธร วิมลโลหการ ผอ.กองกำกับและตรวจสอบ และในฐานะรองโฆษก ปปง.ลงไปตรวจสอบ แต่ต้องใช้ ระยะเวลาสักนิด เนื่องจากปกติแล้ว กรอบการรายงานการทำธุรกรรมมันต้องมีมูลค่า 2 ล้านบาท แต่บางทีเราอาจมีความจำเป็นจะต้องไปดูรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติม จึงขออนุญาตละเว้นการตอบไว้ก่อน แต่ถ้าได้มีการดำเนินการจะมีการรายงานให้รับทราบอีกครั้ง

          นอกจากนั้น ในวันที่ 20 มี.ค. หากกรรมาธิการ ปปง. มีการส่งหนังสือเรียกเชิญ ปปง. และสมาคมผู้ค้าทองคำไปชี้แจง ก็พร้อมที่จะไปให้ข้อมูลที่สภา เพื่อยืนยันว่า เราให้ความสำคัญในมาตรการการกำกับของเรา เราทำเต็มที่อยู่แล้ว ร้านค้าทองคำต้องทำตามหลักกฎหมาย

          ในกรณีที่เป็นข้าราชการตำรวจระดับสูง แล้วมีการนำทองไปซื้อขาย เราก็จะต้องมีการประสานสอบถามข้อมูลกับทางสำนักงาน ป.ป.ช. เพราะเขาจะต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน จากนั้นจะนำรายการบัญชีทรัพย์สินที่ข้าราชการรายดังกล่าวเคยยื่นไว้มาตรวจสอบประกอบคู่กัน เพราะข้าราชการผู้ใหญ่บางคนอาจจะเป็นบุคคลที่มีฐานะทางการเงินดีอยู่แล้ว หรือภรรยาหรือสามีมีรายได้อยู่แล้ว เราก็จะต้องดูความสามารถในการประกอบอาชีพรายได้ แต่หากเรามีความสงสัย ก็อาจจะต้องเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบถามเพื่อให้ความเป็นธรรมให้เขาได้ชี้แจง แต่ไม่ได้หมายความว่า หากข้าราชการรายดังกล่าวมีทรัพย์สินหลาย 100 ล้านบาท แล้ว ปปง.จะต้องเข้าไปตรวจสอบทุกราย ซึ่งทุกอย่างต้องพิจารณาเป็นรายกรณี หากมีข่าวเกี่ยวพันว่าอาจมีความเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดในคดีอาญา อันนี้อาจจะเป็นเหตุอีกประการให้ ปปง. เกิดความสงสัยและเรียกมาสอบถามข้อมูล หรือเข้าไปตรวจสอบได้

          ขณะที่นายพีรธร วิมลโลหการ ผอ.กองกำกับและตรวจสอบ และในฐานะรองโฆษก ปปง. กล่าวว่า สำหรับกลุ่มธุรกิจที่ประกอบด้านการเงินทั้งหลาย ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน เช่น หากเป็นผู้ประกอบการร้านทองคำ จะต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้าที่มาทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าภายในร้าน ยกตัวอย่างเช่น การขอบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้า ส่วนการรายงานการทำธุรกรรมมายัง ปปง. ผู้ประกอบการจะต้องรายงานมายัง ปปง. เมื่อมีการซื้อขายด้วยเงินสด 2 ล้านบาท แต่ถ้าเป็นการซื้อขายโดยการโอนเงินตั้งแต่ 700,000 บาทขึ้นไป ธนาคารจะเป็นผู้ที่รายงานการทำธุรกรรมมายัง ปปง.

          ดังนั้น ประวัติการซื้อขายทรัพย์สินมีค่าจำนวนมากส่วนใหญ่จะถูกรายงานมายัง ปปง. ตามที่กฎหมายกำหนดแต่ถ้ามีการฝ่าฝืนช่วยเหลือกันไม่มารายงาน ตนเรียนว่าที่ผ่านมา ปปง. ได้เคยดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของร้านทองต่างๆ ปปง. ได้มีการเข้าไปตรวจสอบประจำปีอย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำทุกกลุ่มอาชีพตลอดเวลา แต่ส่วนใหญ่ก็มีการปฏิบัติตามหลักที่กำหนด คือ การเก็บข้อมูลลูกค้าที่มาซื้อขายและรายงานการทำธุรกรรมมายัง ปปง. ยืนยันว่า ทาง ปปง. สามารถนำข้อมูลประวัติการซื้อขายที่ผู้ประกอบการรายงานมา ไปตรวจสอบย้อนหลังได้

#ปปง

#ซื้อขายทอง

#นายพล