ขยายผลจับกุมคู่สามีภรรยาฟอกเงิน เกี่ยวข้องเครือข่ายศิลปินดังตุ๋นลงทุนเงิน 2,000 ล้าน

          ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ร่วมกันจับกุม น.ส.ธมลวรรณฯ และนายภูชิตธิกรฯ ในความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่มีการสมคบกัน” โดยจับกุมได้ที่หมู่ 7 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

          โดยเป็นการขยายผลมาจากปฏิบัติการทลายเครือข่าย “ศิลปินดังแอบอ้างโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ลวงเหยื่อสูญเงินกว่า 2,000 ล้าน” มีการตรวจค้น 19 จุด ในพื้นที่ 7 จังหวัด จับกุมผู้ต้องหา 10 คน ตรวจยึดทรัพย์สิน มากกว่า 280 ล้านบาท โดยมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ดำเนินคดี น.ส.รัชญาฯ ซึ่งอ้างว่ารู้จักกับสถาบันการเงิน สามารถเข้าถึงโครงการเงินกู้วงเงินสูง อัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยแอบอ้างหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและชักชวนกลุ่มผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุนจนทำให้สูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาท ต่อมา น.ส.รัชญาฯ เสียชีวิตลง

          การสืบสวนขยายผลทราบว่า เงินที่ผู้เสียหายโอนเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มผู้ต้องหา 7 บัญชี มีการโอนเงินต่อไปยังกลุ่มเครือญาติและบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เครือญาติ โดย น.ส.ธมลวรรณฯ และนายภูชิตธิกรฯ ได้รับโอนเงินมาจาก น.ส.รัชญาฯ รวมจำนวนสูงถึง 86,000,000 บาท และมีพฤติการณ์โอนให้กับบุคคลอื่น รวมถึงการแปรสภาพเป็นทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายจับต่อศาล

          ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนจนทราบว่า น.ส.ธมลวรรณฯ และนายภูชิตธิกรฯ หลบหนีมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบและจับกุมตัว นำส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ป. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

          ผลการปฏิบัติภายใต้อำนวยการ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป., ว่าที่ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป., สั่งการให้ พ.ต.ท.รัฐมนตรี พันชูกลาง สว.กก.3 บก.ป., พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ป. ดำเนินการ

..

#ตำรวจสอบสวนกลาง

#เครือข่ายฟอกเงิน