พบบัญชีม้าในระบบธนาคาร 2-5 แสนบัญชี เพิ่มสัปดาห์ละกว่า 1,000 ราย

          นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง. เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบมีบัญชีธนาคาร คาดการณ์ว่าเป็นบัญชีม้าในระบบธนาคารจำนวนมากถึง 200,000- 500,000 บัญชี จากบัญชีธนาคารในประเทศทั้งหมด กว่า 121,000,000 บัญชี โดย ปปง. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตาม พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ควบคุมป้องกันความเสียหายเบื้องต้น หากถูกหลอกโอนเงินผู้เสียหายโทร.แจ้งธนาคาร จะรีบระงับภายใน 3 วัน เพราะปัจจุบันมีการโอนต่อไปยังบัญชีธนาคารแถวที่ 2 และ 3

          ปปง. ร่วมกับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) คัดกรองรายชื่อ ที่คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า โดยรวบรวมจากผู้เสียหายที่ถูกฉ้อโกง หรือถูกหลอกลวงจากอาชญากรรมออนไลน์ และเข้าไปแจ้งความกับตำรวจ สอท. ขณะนี้เรียกผู้ถือบัญชีม้าให้ข้อมูลและรวบรวมได้ชัดเจนแล้วกว่า 10,000 คน และบัญชีม้ากว่า 70,000 บัญชี หรือคิดเป็นอัตราส่วน 1 คนต่อ 7 บัญชี พร้อมได้แจ้งรายชื่อทั้งหมดไปยังสถาบันการเงิน เพื่อให้ระงับการทำธุรกรรมของบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าว ซึ่งจะไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆได้ นอกจากแสดงตัวตนผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น และขณะนี้ทาง ปปง. ยังคงดำเนินการรวบรวมรายชื่อกลุ่มผู้ที่เข้าข่ายบัญชีม้า โดยพบรายชื่อผู้เข้าข่ายเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละกว่า 1,000 รายชื่อ

           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.66 เป็นต้นไป ผู้ที่จะทำธุรกรรม ต้องแสดงตนในการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติ (CDM) เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรม รวมถึงเป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถตรวจสอบได้ต้นทางและปลายทาง ผู้ที่ต้องการฝากเงินสดผ่านตู้อัตโนมัติจะต้องแสดงตัวตนร่วมด้วย สามารถทำ 2 รูปแบบ 1.ฝากเงินไม่เกินครั้งละ 30,000 บาท ต้องแสดงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส OTP จากธนาคาร ก่อนทำธุรกรรม และ 2.ฝากวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้ง ต้องใช้บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ร่วมกับรหัสส่วนตัว (PIN) โดยทั้งสองรายการไม่เสียค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมแต่อย่างใด หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสงสัย สามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารหรือสอบถาม ป.ป.ง. ได้ทุกช่องทางหรือที่สายด่วนปปง.โทร 1710

           อัตราโทษเปิดบัญชีม้า  พระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ระบุว่า เจ้าของบัญชีม้า หรือเบอร์ม้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงผู้ที่เป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 - 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000 - 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#บัญชีม้า

#สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน