ศาลสวิสฯสั่งจำคุกนายธนาคาร 4 คน เพื่อนผู้นำรัสเซีย ฐานช่วยฝากเงิน

         บีบีซี รายงานว่า ศาลสวิตเซอร์แลนด์ มีคำพิพากษาให้จำคุกคนละ 7 เดือนสำหรับ 4 อดีตผู้บริหารของธนาคารก๊าซพรอมแบงก์ของรัสเซียสาขาเมืองซูริค สวิตเซอร์แลนด์ เป็นชาวรัสเซีย 3 คนและเป็นชาวสวิส 1 คนจากความผิดฐานทำการประมาทเลินเล่อ โดยอนุญาตให้นายเซอร์เก โรลดูกิน นักดนตรีสายเชลโล (cellist) ซึ่งทราบโดยทั่วไปว่าเป็นเสมือนผู้สนับสนุนทางการเงินสำหรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินของรัสเซีย ฝากเงินสดในธนาคารก๊าซพรอมแบงก์ สาขาสวิตเซอร์แลนด์ ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของกลุ่มสหภาพยุโรป(อียู)

       ศาลระบุว่า ศาลมีความสงสัยว่านายโรลดูกิน ซึ่งฝากเงิน อาจจะไม่ใช่เจ้าของเงินที่แท้จริง นอกจากนี้ ศาลเห็นว่า ผู้บริหารทั้ง 4 คนของธนาคารก๊าซพรอมแบงก์ ซึ่งดูแลเรื่องการเปิดบัญชีธนาคารควรตั้งข้อสงสัยว่า นายโรลดูกิน ซึ่งไม่มีรายได้ที่แน่นอน เอาเงินมาจากไหนมาฝากกับธนาคาร ด้านจำเลยทั้ง 4 คน ซึ่งไม่มีการเปิดเผยชื่อตามข้อกำหนดของธนาคารในสวิตเซอร์แลนด์ ระบุว่าพวกเขาจะยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาในศาลชั้นอุทธรณ์ต่อไป

        สำหรับนายโรลดูกิน มีรายได้ราว 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(หรือราว 24 ล้านยูโร)ระหว่างปี 2557-2559 โดยไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปของเงินดังกล่าวอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์ ธนาคารจะต้องปฏิเสธไม่รับฝากเงิน หรือสั่งปิดบัญชีเงินฝาก ถ้าหากธนาคารเกิดความสงสัยในตัวเจ้าของบัญชี หรือแหล่งที่มาของเงินฝาก

        ก่อนหน้านี้ เอกสารปานามา 11.5 ล้านฉบับที่รั่วไหลจากสำนักกฎหมายและผู้ให้บริการวางแผนธุรกิจสัญชาติปานามา ชื่อ มอสสัคฟอนเซคา เปิดโปงเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับนายโรลดูกินในปี 2559 สำหรับนายปูติน ขณะนี้อยู่ในรายชื่อที่ถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตร ร่ำลือกันว่าเขามีทรัพย์สินจำนวนมาก บางส่วนเป็นเงินฝากกับธนาคารในต่างแดน

#ศาลสวิสเซอร์แลนด์

#ธนาคารก๊าซพรอมแบงก์สาขาสวิส

#มาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป