ยุติธรรมสหรัฐฯ สั่งสอบธ.เครดิตสวิส-ยูบีเอส ช่วยรัสเซียรอดมาตรการคว่ำบาตร

          สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานในวันนี้ (24 มี.ค.66) ว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ออกหมายเรียกผู้บริหารธนาคารหลายแห่ง รวมถึงธนาคารเครดิต สวิส กรุ๊ป เอจี (Credit Suisse Group AG) และธนาคารยูบีเอส กรุ๊ป เอจี (UBS Group AG) ชี้แจงในข้อสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้มีอำนาจชาวรัสเซียหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร ซึ่งก่อนหน้านี้ กระทรวงฯ เคยส่งหนังสือขอข้อมูลไปตั้งแต่ก่อนที่เครดิตสวิสจะเกิดวิกฤต โดยมีเป้าหมายเพื่อระบุตัวพนักงานธนาคารที่ติดต่อกับลูกค้าที่ถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตร และพิจารณาว่ามีการกระทำที่เป็นละเมิดมาตรการหรือไม่

           ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า เครดิตสวิสให้บริการทำธุรกรรมแก่ลูกค้าชาวรัสเซียผู้มั่งคั่ง โดยในช่วงที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ได้บริหารจัดการเงินกว่า 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับลูกค้าชาวรัสเซีย  ที่สร้างรายได้ให้กับธนาคารราว 500-600 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและเพิ่งหยุดการให้บริการไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว

          ธนาคารที่เคยถูกกระทรวงฯ ลงโทษฐานละเมิดมาตรการคว่ำบาตร เช่น บีเอ็นพี พารีพาส์ (BNP Paribas) ของฝรั่งเศส ที่บรรลุข้อตกลงจ่ายเงินเกือบ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2557 ฐานทำธุรกรรมให้กับซูดาน อิหร่าน และคิวบาที่ถูกคว่ำบาตร และกรณีของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ในปี 2562 ซึ่งบรรลุข้อตกลงจ่ายเงินมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน

…

#กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ

#เครดิตสวิส