สรุปคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์อินเดียหลอกเหยื่อชาวอเมริกัน กว่า 72,000 คดี ใช้ 8 ประเทศเป็นแหล่งฟอกเงิน

          ความคืบหน้ากรณี ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือตำรวจไซเบอร์,ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 3,ชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโด ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี,เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.,เจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลาง หรือ เอฟบีไอ ของสหรัฐฯ และเจ้าหน้าที่ US Secret Service ของสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการทลายรังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ  แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เอฟบีไอหลอกเหยื่อชาวอเมริกันหลายราย ซึ่งเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายและจับกุมผู้ต้องหาเมื่อวานนี้ (21 มี.ค.66)

          วันนี้ (22 มี.ค.66) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงสรุปคดีนี้ โดยระบุว่า หลังจากเจ้าหน้าที่เปิดยุทธการ Shell game ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 36 จุด ใน จ.ชลบุรี,จ.ระยอง,จ.ร้อยเอ็ด และ จ.สุราษฎร์ธานี สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ถึง 20 ราย แบ่งเป็น ผู้ต้องหาชาวอินเดีย 5 ราย ผู้ต้องหาชาวไทย 15 ราย (หญิง 11 คน ชาย 4 คน) พร้อมด้วยของกลาง สมุดบัญชีธนาคาร 162 บัญชี, โทรศัพท์มือถือ 61 เครื่อง , รถยนต์ 2 คัน, อาวุธปืน 1 กระบอก รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน อสังหาริมทรัพย์หลายรายการ  เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง,ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน,ร่วมกันนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”

          รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อปลายปี 2565 ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการประสานข้อมูลสืบสวนจากตำรวจลับสหรัฐ (US Secret Service), สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา(FBI)  และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาว่ามีกลุ่มองค์กรอาชญากรรมทางไซเบอร์ชาวอินเดียร่วมกับชาวไทย ตั้งตัวเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงผู้สูงอายุในสหรัฐอมริกา แผนประทุษกรรมของแก๊งคนร้าย จะคล้ายกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย คือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และข่มขู่เหยื่อว่ามีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน โดยข้อมูลของเหยื่อที่คนร้ายได้ไปนั้น มาจากการที่มีคนอเมริกันขายข้อมูลให้คนร้าย รวมทั้งคนต่างชาติที่เข้าไปทำงานและขโมยข้อมูลออกมาขายให้แก๊งดังกล่าว  ซึ่งทราบข้อมูลส่วนตัวละเอียดมาก แก๊งคนร้ายจะออกอุบายขู่ให้เหยื่อโอนเงินไปตรวจสอบ รวมทั้งใช้วิธีส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของเหยื่อและหลอกให้โอนเงิน ซึ่งในปี 2563-2564 พบสถิติมากถึง 72,000 คดี มูลค่าความเสียหายกว่า 3,000 ล้านบาท เหยื่อส่วนใหญ่เป็นคนสูงวัย มีทั้งอาชีพหมอ อาจารย์มหาวิทยาลัย ทันตแพทย์ ทหารและเจ้าของธุรกิจ  

            จากการสืบสวนพบว่า  ขบวนการมีลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย แบ่งหน้าที่กันทำงาน เพื่อยักย้ายถ่ายเท ปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด  โดยใช้ประเทศไทย กัมพูชา สิงคโปร์ มาเลเชีย ฮ่องกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  เปรู  และโปแลนด์ เป็นแหล่งรับเงินที่ได้จากการหลอกลวง โดยคนร้ายชาวอินเดียที่ถูกจับได้ จะใช้ชื่อคนไทยในการเปิดบัญชีม้า และใช้สำหรับร่วมกันเปิดบริษัท เงินจะผ่านเข้าทั้งในส่วนบุคคลธรรมดาและในนามบริษัท จากนั้นให้คนไทยกดเงินสดออกมาให้ผู้ต้องหาชาวอินเดียรวบรวมไว้ ก่อนที่จะมีเพื่อนชาวอินเดียมารับเงินอีกทอดหนึ่ง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายกว่า 1 พันล้านบาท โดยพบบัญชีธนาคาร นิติบุคคลในเครือข่าย  ร้านทองและกิจการร้านอาหาร สถานบันเทิงในพื้นที่ จ.ชลบุรี หลายแห่งที่ใช้ในการฟอกเงินให้กับเครือข่ายขบวนการ โดยใช้ในการโอนรับโอนผลประโยชน์ที่ได้จากการหลอกลวงเหยื่อ  มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 10 ล้านบาททุกเดือนในแต่ละบัญชี นอกจากนี้ คนร้ายกลุ่มนี้จะนำเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและอีกส่วนหนึ่งส่งกลับไปประเทศของผู้ก่อเหตุเอง  

          พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. ระบุว่า คดีนี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่ US Secret Service ทำหนังสือขอความร่วมมือมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยส่งหนังสือให้เจ้าหน้าที่ทางการไทย 2 ครั้ง ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2564 เพื่อขอหลักฐานเอาไปออกหมายจับที่สหรัฐอเมริกา จากนั้นจะให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน  จึงได้ส่งหลักฐานเป็นเส้นทางการเงินและการตรวจค้นเป้าหมายให้ จนกระทั่งมีการส่งหนังสือฉบับที่สองมาให้ เนื่องจากพบว่าเป็นเครือข่ายใหญ่ มีผู้เกี่ยวข้องหลายราย และต้องการให้ดำเนินคดีในประเทศไทย อีกทั้งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของชาวอเมริกัน พบเกี่ยวพันถึง 41 ราย ความเสียหายจากเงินหมุนเวียนในประเทศไทย 1,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้ยังมีเหยื่อที่เป็นคนไทย 1 คน มูลค่าความเสียหาย 1.8 ล้านบาท เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาและขอหมายค้นเพื่อตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การเปิด ปฏิบัติการ SHELL GAME และหลังจากนี้ตำรวจสืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม            

         พล.ต.ท.วรวัฒน์ กล่าวว่า หลังจากที่มีกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการเปิดบัญชีม้า และประชาชนจำนวนไม่น้อย เดินทางไปที่ธนาคารเพื่อปิดบัญชี  จึงขอประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนที่หลงผิด ทั้งการเปิดบัญชีม้า และเปิดซิมโทรศัพท์ ให้รีบไประงับหรือปิดบัญชี  เพราะกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว

#แก๊งคอลเซ็นเตอร์อินเดีย