ปปง.ประสานดีเอสไอ ตรวจสอบเส้นทางการเงินอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการยึดอายัดทรัพย์สินในคดีที่เกี่ยวกับการค้าไม้พะยูง 2 คดี และการค้ามนุษย์ 1 คดี รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการทำธุรกรรม นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่งร้อยตำรวจเอกหญิงสุวนีย์ แสวงผล  รองเลขาธิการฯ ปปง. เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่านายศุภชัย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคนสำคัญในคดียักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ฯ นำเงินจากสหกรณ์เครดิตฯ มาซื้อที่ดิน 8 แปลงจำนวน 298 ล้านบาท แล้วขายที่ดินให้แก่ น.ส.อลิสา อัศวโภคิน ลูกสาวของนายอนันต์ อัศวโภคิน เจ้าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังของไทย แต่ยังไม่พบหลักฐานว่าคืนเงินให้สหกรณ์เครดิตแล้วหรือไม่ โดยในขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สินและเส้นทางการเงิน ทางปปง.จะต้องทำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ.ต่อไป

ส่วนในคดีค้าไม้พะยูง ทางสำนักงาน ปปง. ยึดทรัพย์สินของนายเชียง บุญธิมา กับพวกในความผิดเกี่ยวกับการยึดถือครองทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ โดยมีลักษณะเป็นขบวนการค้าไม้พะยูง ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งจากตรวจพบเพิ่มเติมพบว่าลูกชายของนายเชียง ก็ร่วมกระทำผิดในข้อหาเดียวกัน และทั้งคู่เคยมีประวัติเกี่ยวกับการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาแล้วกว่า 4 ครั้ง รวมมูลค่ารวมกว่า 4 ล้านบาท

ยังมีอีกคดีที่เกี่ยวกับการกระทำผิดทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเสนานิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จับกุมนายเสกสันต์ สีสันต์ กับพวกรวม 13 คน ซึ่งมีพฤติกรรมลักลอบค้าไม้พะยูง ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งพบของกลางไม้พะยูง กว่า 10,000 ท่อน และจากตรวจสอบประวัติพบว่าเคยกระทำผิดมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่ภาคอีสาน ทาง ปปง.จึงตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้ว่ามาจากการกระทำความผิด รวมมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท

ส่วนคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จับกุมนายผดุงศักดิ์ บุญพินิจ และนายสุทธิพงศ์ ช่วยพัฒน์ ในข้อหาร่วมกันนำบุคคลต่างด้าวสัญชาติพม่าเข้ามาในราชอาญาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย ซึ่งจากการตรวจสอบพบมีผู้ร่วมเครือข่ายจำนวนอีก 45 คน ซึ่งทาง ปปง. ได้ตรวจสอบทรัพย์สิน ของนายผดุงศักดิ์และพวก เป็นบัญชีเงินฝากจำนวน 121 รายการ มูลค่ากว่า  31 ล้านบาท

...ผสข.วิรวินท์ ศรีโหมด