สหรัฐ แฉ 'ก๊กอาน' +นิติบุคคล 28 ราย ตัวการใหญ่ แก็งคอลเซนเตอร์ หลอกลวงชาวอเมริกัน

          สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศคว่ำบาตร ก๊ก อาน สมาชิกวุฒิสภากัมพูชา พร้อมขึ้นบัญชีดำบุคคลและนิติบุคคลในเครือข่ายอีก 28 ราย

          OFAC ระบุในแถลงการณ์ทางเว็บไซต์ ลงวันที่ 23 เม.ย. 2569 ว่า ก๊ก อาน เป็นตัวการใหญ่คุมฐานที่ตั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั่วกัมพูชา โดยเครือข่ายมิจฉาชีพกลุ่มนี้ได้หลอกลวงเงินจากเหยื่อชาวอเมริกันไปแล้วหลายล้านดอลลาร์ ภายใต้การคุ้มครองของก๊ก อาน และเครือข่ายสายสัมพันธ์ทางการเมือง

           แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า กลุ่มมิจฉาชีพจะใช้วิธีตีสนิทผ่านความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือเชิงชู้สาว เพื่อล่อลวงให้ชาวอเมริกันโอนเงินในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอ้างว่าจะนำไปลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่สุดท้ายกลับเชิดเงินหนีไปทั้งหมด

           นอกจากนี้ ในบางกรณีกลุ่มผู้ลงมือต้มตุ๋นเองก็ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ซึ่งถูกบังคับให้ทำผิดกฎหมายเพราะถูกขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง โดยเครือข่ายของก๊ก อาน และพรรคพวก มักใช้คาสิโนและอาคารสำนักงานที่ถูกดัดแปลงมาเป็นฐานปฏิบัติการฉ้อโกงในการฟอกเงินที่ได้จากเหยื่อ และใช้เป็นที่ตั้งในการหลอกลวงพลเมืองสหรัฐฯ รวมถึงละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย

            ประกาศจาก OFAC ระบุว่า ก๊ก อาน ไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่สมาชิกวุฒิสภาเท่านั้น แต่ยังเป็นนักธุรกิจรายใหญ่ที่มีอาณาจักรบริษัทและอสังหาริมทรัพย์แผ่ขยายไปทั่วกัมพูชา ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ถูกใช้เป็นฐานที่ตั้งศูนย์สแกมเมอร์ที่ดักปล้นเงินจากชาวอเมริกัน โดยเฉพาะคราวน์ รีสอร์ตส์ (Crown Resorts) ธุรกิจสำคัญของก๊ก อาน ซึ่งเป็นเจ้าของทั้งกาสิโน รีสอร์ต และอาคารสำนักงานในปอยเปต สีหนุวิลล์ และบาเวต สถานที่เหล่านี้ถูกดัดแปลงให้เป็นฐานบัญชาการขององค์กรอาชญากรรม เพื่อใช้ทำคอนเทนต์หลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและกลโกงสารพัดรูปแบบ

           เบื้องหลังกำแพงของอาณาจักรเหล่านี้ยังซ่อนความโหดร้ายของการค้ามนุษย์ โดยเหยื่อที่ถูกล่อลวงมาให้ข้อมูลว่า พวกเขาและเพื่อนร่วมชะตากรรมอีกหลายพันคนถูกกลุ่มมิจฉาชีพในพื้นที่เอารัดเอาเปรียบอย่างหนัก และถูกบังคับให้ต้องไปหลอกเงินจากเหยื่อรายอื่น ซึ่งรวมถึงชาวอเมริกัน เพื่อนำเงินมาขัดหนี้ที่มิจฉาชีพเหล่านี้มโนว่าเป็น "ค่าใช้จ่ายในการถูกลักพาตัว"

          ก๊ก อาน คือผู้ถือครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ผ่านบริษัทคราวน์ รีสอร์ตส์ โดยมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการเก็บค่าเช่าจากกลุ่มมิจฉาชีพที่เข้ามาใช้พื้นที่ นอกจากนี้ เขายังใช้บริษัทในเครืออย่างอันโก บราเธอร์ส (Anco Brothers) เป็นท่อน้ำเลี้ยงหลักในการสนับสนุนด้านบริการและบุคลากร ทั้งการจัดส่งพนักงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเครื่องแบบเข้าไปดูแลความเรียบร้อยภายในฐานปฏิบัติการ

          ยิ่งไปกว่านั้น อันโก บราเธอร์ส ยังถือใบอนุญาตประกอบกิจการกาสิโนในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของขบวนการ เนื่องจากศูนย์คอลเซ็นเตอร์ใหญ่ ๆ เกือบทั้งหมดในกัมพูชามักมีความเชื่อมโยงกับกาสิโน เพื่อใช้เป็นแหล่งฟอกเงินที่หลอกลวงมาจากเหยื่อ

           ด้วยเหตุนี้ OFAC จึงตัดสินใจใช้มาตรการคว่ำบาตรก๊ก อาน, คราวน์ รีสอร์ตส์ และอันโก บราเธอร์ส ตามคำสั่ง E.O. 13694 ในข้อหาเป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านเงินทุน ทรัพยากร หรือเทคโนโลยี รวมถึงจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางไซเบอร์ที่ดำเนินการโดยบุคคลนอกสหรัฐฯ

          ผลจากการประกาศคว่ำบาตรในครั้งนี้ ส่งผลให้ทรัพย์สินและผลประโยชน์ในทรัพย์สินทั้งหมดของบุคคลและนิติบุคคลข้างต้น ที่อยู่ในสหรัฐฯ หรืออยู่ภายใต้การดูแลของชาวอเมริกัน จะต้องถูกอายัดและรายงานต่อ OFAC ทันที นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังขยายผลไปยังนิติบุคคลที่ผู้ถูกคว่ำบาตรถือหุ้นอยู่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันตั้งแต่ 50% ขึ้นไปอีกด้วย ตามกฎระเบียบของ OFAC ข้อกำหนดนี้ยังห้ามชาวอเมริกันทำธุรกรรมทุกประเภท หรือทำธุรกรรมใด ๆ ภายใน (หรือผ่าน) สหรัฐฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของกลุ่มผู้ถูกคว่ำบาตร เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นหรือได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากทาง OFAC เท่านั้น

          การฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ มีบทลงโทษรุนแรงทั้งทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งครอบคลุมทั้งบุคคลสัญชาติอเมริกันและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ สถาบันการเงินและบุคคลทั่วไปยังมีความเสี่ยงที่จะถูกหางเลขไปด้วย หากเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือกิจกรรมใด ๆ กับผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำ

           ขณะเดียวกัน กฎหมายยังสั่งห้ามบุคคลสัญชาติอื่นไม่ให้ชักจูงหรือสมคบคิดเพื่อให้ชาวอเมริกันละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม รวมถึงห้ามพฤติกรรมทุกรูปแบบที่พยายามหลีกเลี่ยงกฎระเบียบนี้

          นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังเปิดโครงการสนับสนุนผู้แจ้งเบาะแส โดยบุคคลทั้งในและต่างประเทศที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนคว่ำบาตรแก่เครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) อาจมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลนำจับ หากข้อมูลดังกล่าวนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายจนประสบความสำเร็จและมีการสั่งปรับเป็นเงินมูลค่าเกินกว่า 1,000,000 ดอลลาร์

#สแกมเมอร์เขมร

#ก๊กอาน