ฮ่องกงสั่งอายัดทรัพย์สิน ปริ๊นซ์ กรุ๊ป 354 ล้านดอลลาร์เชื่อมโยงสแกมเมอร์ในกัมพูชา

          สำนักงานตำรวจฮ่องกง เปิดเผยว่า ฮ่องกงสั่งให้อายัดทรัพย์สินรวมมูลค่า 2,750 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง(ราว 354 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เช่น เงินสด หุ้นและกองทุน ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมของกลุ่มบริษัทเดอะปริ๊นซ์ กรุ๊ป (the Prince Group)ของนายเฉิน จื้อ นักธุรกิจกัมพูชาเชื้อสายจีนวัย 38 ปี จากการพัวพันคดีสแกมเมอร์ทางออนไลน์ในกัมพูชา อ้างอิงข้อมูลข่าวกรองจากหลายแห่ง เบื้องต้น หน่วยข่าวกรองการเงินและสำนักงานสอบสวนคดีอาญา ในสังกัดสำนักงานตำรวจฮ่องกง อยู่ระหว่างทำการสอบสวนและยังไม่ได้จับกุมผู้ใด

         การอายัดครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการระดับนานาชาติ หลังวานนี้ (4 พ.ย.) ตำรวจไต้หวัน จับกุมผู้ต้องหาเชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทดังกล่าว 25 คนและอายัดทรัพย์สิน 147 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  รวมทั้งรถหรู 26 คัน,อสังหาริมทรัพย์และบัญชีธนาคารที่เชี่อมโยงกับเครือข่ายของนายเฉิน ความผิดฐานฟอกเงินและบังคับใช้แรงงาน

         ก่อนหน้านี้ สิงคโปร์สั่งยึดทรัพย์ที่เชื่อมกับกลุ่มบริษัทของนายเฉินรวมมูลค่ากว่า 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในเดือนที่แล้ว รวมถึงอสังหาริมทรัพย์และรถหรูหลายคัน

         เช่นเดียวกับสหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ประกาศขึ้นบัญชีดำของกลุ่มบริษัทเดอะปริ๊นซ์ กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกัมพูชาเมื่อเดือนต.ค.กล่าวหาบริษัทของนายเฉิน เป็นศูนย์สแกมเมอร์ทางออนไลน์ขนาดใหญ่ ที่ใช้อุบายบังคับคนงานที่ถูกหลอกมาทำงานให้หลอกเหยื่อจากทั่วโลกอีกทอดหนึ่ง ผ่านการหลอกให้ลงทุนคริปโตเคอร์เรนซี่และพนันออนไลน์ พร้อมสั่งให้อายัดทรัพย์สิน เช่น เงินสด หุ้น กองทุนและสินทรัพย์อื่นๆที่เชื่อว่า เป็นผลกำไรจากการร่วมสมคบฉ้อโกงทางโทรคมนาคมข้ามแดนและฟอกเงิน ตามหมายจับของศาลสหรัฐฯ นอกจากนี้ มีบริษัทฮ่องกง 18 แห่ที่ถูกสหรัฐฯขึ้นบัญชีดำว่า พัวพันกับบริษัทของนายเฉิน จื้อ เช่น บริษัทคูน กรุ๊ป(Khoon Group) และบริษัทจีโอเท็ค โฮลดิงส์(Geotech Holdings)

#ฮ่องกง

#อายัดทรัพย์สแกมเมอร์กัมพูชา

#ที่มา: รอยเตอร์